由于在出入境时，对于个人携带旅行支票金额未做限制，因此，洗钱者通常会通过旅行支票进行洗钱活动。()

答案

暂无答案

发布时间：2022-12-06

更多“由于在出入境时，对于个人携带旅行支票金额未做限制，因此，洗钱者通常会通过旅行支票进行洗钱活动。()”相关的问题

第1题

在弯道航行，挂高不仅仅是针对下行船，上行船也要求挂高，由于船舶过弯道时的离心力，下行船大于上行船，故挂高对于下行船更为重要。（）

点击查看答案

第2题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

点击查看答案

第3题

涉嫌杀人的习某被公安机关抓获后，住同一小区的黄女士在向公安机关提供证言时说：由于她本人与习某是好友，因此她在案发前与习某同住，发现习某情绪反常，心神不宁，好像刚刚受过精神刺激。对于黄女士向公安机关提供的这段证言，属于：()

A.直接证据

B.原始证据

C.案件线索，而不是证据

D.书证

点击查看答案

第4题

个人养老保险被认定为个人补充养老保险必须具备两个基本条件：（1）保单签发时，提供年金选择权，包括一次领取、终身领取、定期领取和定期保证领取四类选择权；（2）对于每一名被保险人，保险期间可以区分为积累期和领取期，在积累期内，如果被保险人身故，可以按合同约定给付身故保险金，领取期应当从被保险人达到劳动部门规定的退休年龄开始。以下可以被认定为个人补充养老保险的是：（）。①生命年金；②工伤保险；③变额年金；④定存式年金；⑤无年金选择权的万能寿险

A.①②③

B.③④⑤

C.①③⑤

D.①③④

点击查看答案

第5题

对于个人养老保险产品，在被保险人生存期间每年第一次领取年金给付时，要提出可以证明被保险人及受益人符合生存年金给付条件的文件证明及其他相应文件，这些文件证明包括（）。

A.保险单，被保险人户籍证明，受益人户籍证明或身份证明

B.投保人户籍证明、被保险人户籍证明，受益人户籍证明或身份证明

C.投保人户籍证明、受益人户籍证明或身份证明

D.保险单，受益人户籍证明或身份证明

点击查看答案

第6题

2003年1月，丁女士参加了保险公司的“个人住院医疗综合保险”。同时，丁女士也参加了“上海市总工会退休工人因病住院互助补贴”（每年交纳50元，可享受住院补贴）。2003年6月，丁女士因妇科病住院进行手术治疗，十几天后出院。理赔时，保险公司扣除了丁女士从工会得到的互助补贴，只对剩余部分的医疗费用给予报销。要解决这个问题的有效做法是（）。

A.签约前提前告知投保人扣除互助补贴的原因

B.不扣除互助补贴费

C.保险公司设计费用补偿型医疗保险产品，区分被保险人是否拥有公费医疗、社会医疗保险的不同情况，在保险条款、费率以及赔付金额等方面予以区别对待

D.打官司

点击查看答案

第7题

对于非签约的单位活期存款账户待睡眠转正常无论金额大小均需报分行审批后办理（）

点击查看答案

第8题

老李是北京市一家国有企业的职工，于1996年正式办理了退休手续。该企业自1998年起纳入城镇职工基本医疗保险。根据以上情况，判断下列问题：由于老李退休后不再交纳社会基本医疗保险费，因此他基本医疗个人账户的金额将不会再有所增加。（）

点击查看答案

第9题