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[判断题]

自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元（）

答案

否

发布时间：2022-12-15

更多“自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元（）”相关的问题

第1题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第2题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

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第3题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第4题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。

A.进行充分适当的客户身份识别

B.进行洗钱和恐怖融资风险评估

C.充分进行受益所有人识别

D.进行记录并保存相关业务信息

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第5题

业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）

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第6题

出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户()。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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第7题

根据我行客户风险承受力评估相关规定，与“L2级/中低风险承受能力”客户相匹配的理财产品风险等级为“PR2健型”产品。()

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第8题

确定客户洗钱风险等级分类的原则，不包括()。

A.持续性

B.公开性

C.全面性

D.定性与定量结合

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第9题

确定客户洗钱风险等级分类的原则，不包括()。

A.定性与定量结合

B.持续性

C.公开性

D.全面性

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第10题

根据营运资本与长、短期资金来源的配合关系，依其风险和收益的不同，主要的融资政策有()。

A.中庸型融资政策

B.稳健型融资政策

C.配合型融资政策

D.激进型融资政策

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第11题

理财业务的分类方式，依据标准包括()。

A.是否接受客户委托和授权

B.客户的风险承受能力

C.客户的理财需求

D.客户等级

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