开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务的管控状态下，控制的账户类型为（）

A.1

B.3

C.5

D.7

A.开户一年内未发生任何交易

B.涉案账户

C.无法确认同一法人电话被多个法人使用

D.一年以上未对账成功的

A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间

B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符

C.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外

D.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件，在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。

B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户，为侵占、挪用客户或银行资金作准备。

C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户，为经营账外资金，“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。

D.企事业单位批量开户，不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息，银行经办人员没有进行逐人查验，开立虚假账户。

A.两

B.半

C.一

A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查

B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式

C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》