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第1题
做四方监管时,卖方是未成年人,提供的证件是户口簿,本人收款,买方是新加坡人,无代理人,实操时应该注意修改什么信息()
A.证件类型
B.托管账户开户人选择委托人
C.国籍
D.托管账户开户人选择受托人
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第2题
开户时()账户性质的币种默认币种为“人民币”、且不支持修改
A.资本金户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.注册验资(增资)账户
E.基本存款账户
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第3题
办理单位定期存单质押贷款时,应以()作为质押物。
A.开户证明书
B.资信证明
C.单位定期存款单
D.存款证明
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第4题
定期储蓄转账开户时,储蓄业务凭条上客户填写栏必须填写完整,如()必须勾选。
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第5题
对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的,公司将异常数据发给分支机构,由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告;对于无合理解释的,一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施,防范潜在合规风险()
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第6题
单位定期(通知)存款,使用“()单位定期(通知)存款开户”交易开立。
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第7题
开立协定户(B户),使用“()协定存款户开户”交易,根据系统提示和《协定存款合同》内容,录入相关要素办理开户。
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第8题
单位定期(通知)存款证实书仅对存款单位开户证实,()作为质押的权利凭证。
A.可以
B.不得
C.客户提出申请
D.开户行同意
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第9题
存款人开立根本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户许可证。()
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第10题
验资客户因各种原因无法成立预先核准的企业或主动要求撤资,应由()出具相关证明,并交回开户时的现金缴款单或进账单原件,办理销户手续,退回验资款项。
A.开户行
B.国家税务局
C.工商行政管理部门
D.申请人
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第11题
同一客户号下的账号应在同一份询证函披露,含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》,可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认,而无需询证同一客户号下的所有账号信息,但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。”的描述,且我行应在回函时增加批注:“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”()
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