在开户环节应切实履行客户身份识别的义务，客户所提供的基本信息与客户本人所展示出的信息明显不匹配的，应要求客户重新提供（）

A.第三方

B.银行

C.责任共担

D.以上都不是

A.不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开立账户的

C.开户理由不合理的

D.开立业务与客户身份不相符的

E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户

E.银行认为存在异常开户其他情形的

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

A.要及时更新客户身份基本信息

B.异常情况，应重新识别客户身份

C.应按规定识别交易的受益人

D.办理任何金融业务，都要识别客户身份

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.在进行业务流程设计时，应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一

A.诚实信用原则

B.客户至上原则

C.勤勉尽责原则

D.专业胜任原则

A.需进一步识别的非金融机构

B.事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体

C.政府机构、国际组织、中央银行

D.存款机构

A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别

B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构

C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况

D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息