题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
确定客户洗钱风险等级分类的原则,不包括()。
A.持续性
B.公开性
C.全面性
D.定性与定量结合
答案
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A.持续性
B.公开性
C.全面性
D.定性与定量结合
第2题
A.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
B.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
C.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
D.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
第3题
A.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
B.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
C.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
第4题
A.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
B.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
C.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
第7题
①以推进税收现代化为目标②以风险管理为导向③以扁平化为基本路径④由基层一级管理向分层分类管理转变⑤循序渐进的原则。
A.①②③
B.②③
C.①②③④
D.③④