根据人民银行关于反洗钱的相关要求，赔付金额为人民币 元/等值1000美元以上的案件，我司需进行反洗钱登记，填写《客户身份基本信息登记表-个人》或《客户身份基本信息登记表-团体》（）

A.人民银行、保险行业协会

B.银保监局、人民银行

C.法院、检察院

D.人民银行、其他有权机关

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

A.客户要求免赔付金中断2020年健康保会员活动，可先派单至合作运营室核实会员权益是否领取，未领取可直接免赔付金中断，已领取则需缴纳赔付金中断（有责投诉除外）

B.客户要求免赔付金中断任我选活动，可先通过指定网址查询客户有无任我选会员权益有无领取，如未领取可直接免赔付金中断，已领取则需缴纳赔付金中断（有责投诉除外）

C.涉及市场部强制停机的问题，针对首次强停，如果客户预留的电话联系不上，请按未留下联系方式的流程先复机，再联系客户解释

D.涉及市场部强制停机的问题，针对首次强停，如果客户预留的电话联系不上，无法校验客户身份，故无法为客户复机

A.3

B.4

C.5

D.10

A.直接责任人负责制

B.相关责任人负责制

C.首负责任制

D.保险公司负责制

A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作

B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告

C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施

D.以上都是

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

A.点选客户主动放弃索赔，上传声明/录音/聊天工具截图

B.理赔人员系统留言说明情况后发邮件给曾慧敏做立案注销

C.点选事故损失小于免赔额，上传理赔人员系统留言截图

D.点选无事故责任且不需赔付，上传客户确认无责的录音/纸质材料（如：责任认定书）

A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料

C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供