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[判断题]

单位开户时,若预留财务印鉴中的有权人章非法人章,需要提供有权人身份证复印件,并在授权书上填写有权人身份信息,安托户预留的托管部门负责人私章除外()

答案

更多“单位开户时,若预留财务印鉴中的有权人章非法人章,需要提供有权人身份证复印件,并在授权书上填写有权人身份信息,安托户预留的托管部门负责人私章除外()”相关的问题

第1题

单位结算账户开户,签订《大额款项支付免电话核实承诺书》或变更单位预留印鉴时,柜员应与单位财务负责人或法定代表人/单位负责人进行录音电话核实()
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第2题

下列说法正确的是()

A.开户调查过程中,客户可以是法人,也可以是单位有权人

B.面签视频中,客户可以是法人,也可以是单位有权人

C.新开户印鉴卡出售可以办理上门服务

D.转账支票出售可以办理上门服务

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第3题

单位结算账‎户在银行预‎留的印鉴应‎为单位公章‎或财务专用‎章加法定代‎表人(单位负责人‎)或其授权的‎代理人的签‎名或盖章,公章或财务‎专用章的名‎称应与其()名称保持一‎致。

A.法人

B.法人代表

C.注册

D.账户

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第4题

客户在农村信用社预留印鉴中公章或财务专用章的名称与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的客户名称应保持一致,但以下情形除外()。

A.因注册验资开立的临时存款账户

B.预留印鉴中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的

C.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户

D.附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金需要开立专用存款账户的

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第5题

贸易合同、发票等相关贸易背景真实性材料资料以及其他相关放款资料的原件、复印件或影像件。需留存复印件的,应由客户加盖法人章或指定财务预留印鉴,经客户经理签字加盖()印章

A.与原件核实一致

B.已核实

C.已确认无误

D.已核查

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第6题

办理单位账‎户密码重置‎业务,必须由客户‎出具加盖()的正式公函‎,公函应注明‎重置密码的‎原因。

A.预留印鉴章‎

B.单位公章

C.现场管理人‎员

D.法人代表

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第7题

对公账户业务需开展尽职调查的范围()
A.账户开立:开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的临时存款账户除外)、外汇账户(活期)和离岸账户B.账户变更:变更账户名称、单位法定代表人(负责人)、 账户证明文件、授权代理人、上级单位、控股股东(实际控制人)相关信息注册地址、经营地址(通讯地址)、联系人员和预留印鉴等信息C.不动户(含长期不动户和新开户不动户)转正常账户(销户情况除外)D.无法通过批件或证明等监管审核文书确认开户真实意愿的预算单位或军队账户
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第8题

必须采取实地调查的客户类型()
A.高或较高风险等级客户,以及从事较高风险行业的客户B.异常行为风险账户。存量账户出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付、频繁变更预留印鉴、连续对账不成功、涉及风险事件、经营范围与其日常资金流转及交易行为特征不匹配等异常情况,并认定为具有较高风险隐患的账户C.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
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第9题

以下哪项不是单位办理企业网银变更业务所必须提供的()

A.单位公章

B.财务印鉴

C.法人章

D.法人身份证原件

E.经办人身份证原件

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第10题

根据《人民币单位银行结算账户业务操作规程(2016年版)》的预留印鉴的变更规定“单位客户申请变更预留个人签章,但无法提供原预留个人签章的,除提交规定的证明文件外,还应向开户网点提供()等相关资料

A.原个人签章所有人出具的书面申请

B.原个人签章所有人的身份证件

C.报纸刊登的时候声明信息

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第11题

必须由会计主管审核的业务有()

A.单位结算账户的开立/变更/销户

B.有权机关查冻扣

C.单位开户证实书的开立/支取

D.离柜印鉴卡的交回

E.冻结/解冻通知书

F.自助清机加卡操作

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