更多“按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、股东背景、客户是否为外国政要等因素，我行客户划分为高风险、中风险、低风险和无风险等四个风险等级。（）”相关的问题
第1题
按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()个等级。
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第2题
按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
E.风险客户F无风险客户
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第3题
客户风险等级管理是指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑（）等因素，评估其洗钱风险，合理确定客户洗钱风险等级，同时予以持续关注、适时调整，并针对不同风险等级采取相应风险控制措施的行为
A.客户特性
B.地域
C.行业（含职业）
D.业务（含金融产品、金融服务）
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第4题
金融机构应按照客户特点或者账户属性，并考虑（）因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
A.性别
B.地域
C.业务
D.行业
E.客户是否为外国政要
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第5题
金融机构应当按照客户的特点和账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（）
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第6题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
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第7题
客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程（）
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第8题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（)
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
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第9题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
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第10题
按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。（1
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第11题
反洗钱客户风险等级分类是指泰安银行按照（）、账户属性，综合考虑（）、（）、（）、业务种类、交易特征和客户群体等因素划分风险，并在持续关注的基础上，采取相应监控措施，适时调整客户风险等级的反洗钱风险管理活动
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