个人柜面渠道结售汇业务数据核查要求:每日日终核对Asone系统内结售汇交易数据与NDS系统内结售汇交易数据，确保当日交易数据均已准确报送。如核对发现存在数据差异的，应当日通过NDS系统完成差异数据的修正或补报（）

A.为确保一致性，对于存在疑问的数据，数据核对人员可自行修改

B.被指定人员应每日逐笔核对前一工作日任何渠道发生的结售汇业务数据

C.对于旬报和月报，务必实行复核制，确保报表数据质量

D.柜面人员可不核对电子渠道发生的结售汇业务数据

A.仅允许通过柜面

B.可通过自助设备

C.可通过掌银渠道

D.可通过网银渠道

A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的，拒绝办理

B.个人结售汇行为符合上述特征之一的，但银行无法直接确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行不予办理

C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告

A.尽职性 　　

B.延续性 　　

C.负责制 　　

D.实名制 　　

A.工作日9:30至23:30

B.每日7:00至23:00

C.星期一7:00至星期六早上04:00

A.通过合法渠道和方式获取目标客户数据，开展贷款营销，并充分评估目标客户的资金需求、还款意愿和还款能力

B.在醒目位置充分披露贷款主体、贷款条件、实际年利率、年化综合资金成本、还本付息安排、逾期清收、咨询投诉渠道和违约责任等基本信息

C.按照反洗钱和反恐怖融资等要求，通过构建身份认证模型，采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户

D.直接查询借款人征信信息, 收集、查询和验证借款人相关定性和定量信息

A.8：00

B.9：00

C.17：:00

D.22:00

A.国有商业银行

B.股份制商业银行

C.2018年12月底

D.其他银行

A.1

B.2

C.3

D.4

A.1

B.3

C.5

D.7