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[多选题]

根据国家外汇管理局的规定,持卡人同一客户号项下在境外自动提款机提现及银行柜台提现的额度按如下标准控制()。

A.一日内累计提现不得超过等值1000美元

B.一日内累计提现不得超过等值2000美元

C.一个月内累计提现不得超过等值5000美元

D.六个月内累计提现不得超过等值5000美元

E.六个月内累计提现不得超过等值10000美元

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更多“根据国家外汇管理局的规定,持卡人同一客户号项下在境外自动提款机提现及银行柜台提现的额度按如下标准控制()。”相关的问题

第1题

根据银联规定,以“持卡人否认交易”原因申请退单的,受()条件限制。

A.不适用于IC卡芯片介质发起的交易

B.未提供公安机关案件文号的的不适用

C.面对现场交易中,持卡人对同一商户同一日的交易,承认其中一部分否认其他交易的不适用

D.不适用于小额免签交易。

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第2题

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(银监会令〔2011〕2号)规定,发卡银行应当提供()挂失服务,通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施

A.10小时

B.24小时

C.8小时

D.12小时

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡收费豁免管理规定(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕79号),()收费豁免是指提高客户忠诚度和实施差异化服务策略,对符合特定条件的持卡人给予收费豁免

A.服务策略类

B.成本价格类

C.操作风险类

D.资产清收类

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第4题

办理国际业务时,会员单位应按照中国人民银行和()发布的最新国家外汇管理政策,在履行规定的审批手续后,可以为客户提供外汇贷款和国际结算等外汇业务服务。

A.银监会

B.国务院

C.国家外汇管理局

D.商业银行

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第5题

根据外汇管理法律制度的规定,下列各项中,负责对合格境外投资者的境内证券期货投资实施监督管理的有()。

A.财政部

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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第6题

根据《离岸银行业务管理办法》,非居民资金汇往离岸账户和离岸账户资金汇往境外账户以及离岸账户之间的资金()。

A.自由进出

B.超过国家外汇管理局核定限额的,必须按规定申报;

C.必须向非居民所在国申报

D.按规定程序向国家外汇管理局申报;

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第7题

银行开展境内企业人民币境外放款时,应对客户准入有以下要求()。

A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。

B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;

C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;

D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。

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第8题

根据外汇管理法律制度的规定,负责对合格境内机构投资者(Q。

A.II)的境外投资额度进行管理的机构是()。

B.财政部

C.国家外汇管理局

D.国家发展改革委

E.证监会

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第9题

根据《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》文件要求,境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子常务相关的境外仓储、物流、税收等费用,代垫期原则上不得超过()

A.12个月

B.3个月

C.6个月

D.18个月

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第10题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照本指引规定和要求,以风险为本,切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()
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第11题

在银行卡受理协议中需明确特约商户履行基本义务,下列说法正确的是()

A.按规定使用受理终端(网络支付接口)和收单银行结算账户,不得利用其从事或协助他人从事非法活动

B.妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障交易信息安全

C.受理银行卡应遵守相应银行卡品牌的受理要求,不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人

D.不得因持卡人使用银行卡而降低服务水平

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