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题目内容
（请给出正确答案）
A.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元
B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金
C.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元
D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金
答案
BC
更多“当自然人客户由他人代理存取现金时，下列（）应开展客户身份识别工作”相关的问题
第2题
A.代理人有效身份证件
B.本人有效身份证件
C.身份识别
D.允许
E.不允许
第4题
A.采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织
B.采购代理机构包括集中采购机构和经财政部门认定资格，依法代理政府采购事宜的社会中介机构
C.供应商可以是法人，也可以是自然人
D.财政部门依法履行对政府采购活动的监督管理职责
第5题
A.现金缴费人民币2万元以上
B.现金缴费人民币5万元以上
C.转账缴纳人民币10万元以上
D.转账缴纳人民币20万元以上
第8题
A.非自然人客户单笔银行转账150万元
B.非自然人客户现金缴存8万元
C.自然人客户单笔跨境银行转账18万元
D.自然人客户当日累计境内银行转账75万元
第9题
A.个体工商户
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
D.自然人独资企业
第10题
A.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为
B.客户在被告知某交易肯定会被报告后，仍愿意进行该交易
C.与交易相关的信函是复印件，而不是原件
D.认真清点存入的大笔现金
