题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的，银行机构可申请进行批量迁移()。
A.银行机构所属行别发生变动，引起其在账户管理系统
B.银行机构所属行政区划发生变动，引起其在账户管理
C.银行机构分支机构序号发生变动，引起其在账户管理
D.新成立银行机构为开展业务，与其他银行协商后将部
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A.银行机构所属行别发生变动，引起其在账户管理系统
B.银行机构所属行政区划发生变动，引起其在账户管理
C.银行机构分支机构序号发生变动，引起其在账户管理
D.新成立银行机构为开展业务，与其他银行协商后将部
答案
更多“有下列情形之一的，银行机构可申请进行批量迁移()。”相关的问题
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第2题
有下列情形之一的，境外机构应及时办理销户手续（）
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的
B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的
C.按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的
D.其他应撤销银行结算账户的情形
第3题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件，且有合理理由开立账户
第4题
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
C.同业业务发生重大违约的
D.引发重大负面舆情的
第5题
A.严重违反船舶检验相关规定、
B.发生重大船舶检验质量问题
C.未落实上级有关水上交通安全监管工作部署
D.上级要求进行约谈
第6题
A.船舶发生较大及以上等级水上交通事故、险情，或发生具有重大影响的水上交通事故、险情
B.未在规定期限内对挂牌督办的安全隐患完成整改或采取相应措施
C.日常监管中发现安全管理、引航管理存在严重问题
D.上级要求进行约谈
第7题
A.水浸;
B.火灾;
C.雷击;
D.地震
第8题
A.理财产品未实现实质性独立托管
B.未按照穿透原则，在全国银行业理财信息登记系统中，向上穿透登记最终投资者信息，向下穿透登记理财产品投资的底层资产信息，或者信息登记不真实、准确、完整和及时
C.办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项
D.国务院银行业监督管理机构规定的其他情形
第9题
A.未按照规定进行国际收支统计申报的
B.未按照规定报送财务会计报告统计报表等资料的
C.未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的
D.违反外汇账户登记管理规定的
E.拒绝阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的
第10题
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第11题
A.违反规定对银行、支付机构进行检查的
B.泄露知悉的国家秘密或者商业秘密的
C.滥用职权、玩忽职守的其他行为
D.明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，对非保本投资型金融产品的未来效果、收益或者相关情况作出保证性承诺的
