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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）负责持续优化我行个人结算账户交易反洗钱监测模型

A.总行会计运营部

B.渠道管理部落

C.合规部

D.信息技术部

答案

C、合规部

发布时间：2023-02-20

更多“（）负责持续优化我行个人结算账户交易反洗钱监测模型”相关的问题

第1题

以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为

A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换

B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易

C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第2题

借款人在我行没有结算账户或结算账户已经被冻结，通过结算渠道汇入款项或追偿款项归还贷款的，还款资金结转入暂收结算款项内部账户，客户经理可通过到期及逾期还款交易选择内部账户还款（）

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第3题

我行的待转久悬的时间为（01.01-12.31）一年不发生主动交易的对公活期结算账户任何余额都可转久悬（）

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第4题

对于认证满（）天，正常交易满（）天，且使用我行账户为结算账户的聚合码或POS商户，均可申请开通实时清算功能

A.60, 30

B.30, 30

C.90,30

D.90,60

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第5题

关于单位银行非结算账户申请书打印格式优化的通知, 《开立单位银行非结算账户申请书》为本外币开立非结算账户时使用，可在“单位开户（）”交易中联动打印

A.111702

B.111703

C.080203

D.080205

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第6题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行借记卡采用实名制开户，以个人结算账户为主账户，该账户为（）银行账户，可以关联多个账户

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.都可以

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第7题

与我行合作办理个人汽车贷款业务的合作经销商必备条件是()。

A.具有法人资格

B.具备合法的汽车销售资格

C.在我行开立基本账户或一般结算账户，并设立售车款项专户

D.以上都是

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第8题

以下需对个人客户开展身份持续识别的情形是()。

A.已在我行开立账户的客户再次开户。

B.签约家族信托服务

C.修改身份证件有效期

D.个人保证金外汇买卖业务

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第9题

网点(清算中心)经办柜员主要职责如下()。

A.核实客户真实身份，必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查，重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查，认真做好防伪鉴别

B.按照“先录入后传输”的要求，正确录入相关凭证信息和交易必需的要素，上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等)，并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责

C.授权完成后，对后续业务处理的真实性负责

D.负责与授权业务操作无关的其他工作

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第10题

根据关于柜面贷款业务相关交易功能优化的通知，优化了借款账户（即入账账户）为客户结算账户时，取消借款账户开户机构与贷款发放机构须属同一分支行的限制，（）贷款发放交易中内嵌远程验印控件支持跨分支行验印

A.130101

B.140101

C.150101

D.120101

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第11题