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[多选题]

开户机构每季度通过系统查看本机构既存的账户信息与企业信用信息公示系统中的数据比对结果,一旦发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当及时通过电话、短信和信函等形式通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起()个自然日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由,开户机构应在一周以内通过暂封交易,将账户设置为

A.10,停止支付

B.30,停止支付

C.10,中止账户

D.30,中止账户

答案

30停止支付

更多“开户机构每季度通过系统查看本机构既存的账户信息与企业信用信息公示系统中的数据比对结果,一旦发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当及时通过电话、短信和信函等形式通知企业办理变更手续。企业自通…”相关的问题

第1题

单位客户首次在我行开户时,应通过()等第三方渠道查询客户联系方式

A.工商局

B.质监局

C.公众电话

D.机构信用代码系统

E.人行账户管理系统

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第2题

上级行可以查下级行的回单,开户机构不能查询非本机构开户账户的回单信息()
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第3题

保险机构通过以下情形自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理()。

A.在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件

B.在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

C.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

D.在本机构组织的检查或在本机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经本机构采取后续措施发现的案件

E.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失

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第4题

各级机构工作领导小组()牵头组织本机构条线管理部门对存量制度开展后评估工作,并根据后评估结果公布上一评估年度现行有效制度目录清单、废止制度清单、拟新制定制度以及需修订制度清单,并督促相关条线管理部门落实。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第5题

哪几类客户通过各渠道填单的开户申请,均可通过公众号查询开户进度()

A.企业

B.个体工商户

C.机构团体

D.事业单位

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第6题

系统自动校验证件号码的长度,开户许可证号为()位,机构信用代码为()位

A.15 15

B.14 18

C.14 15

D.15 18

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第7题

对于存在无法核查、核查结果不一致或有其他异常的,开户机构可采取其他有效措施进一步核实,如登陆省市工商局网站、国家企业信用信息公示系统等()
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第8题

以下哪些行为为禁止行为()

A.在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户

B.委托第三方机构或个人从事客户招揽工作

C.通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式,支付委托开户报酬

D.擅自与其他机构开展广告宣传等业务合作

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第9题

银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户,应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行可以酌情考虑为其开户()
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第10题

通过综合前端系统的“080100-纸币冠字号查询”功能可检索本网点已上传数据库的冠字号,T 日上传的数据()日才能查看

A.T+1

B.T+2

C.T

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第11题

金额在50万(含)以下的对公和对私汇款,如未选择加急模式,系统将自动默认小额系统发送,受理机构应提示客户根据到账的紧急程度选择相应的处理模式()
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