义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()。

A.姓名

B.地址

C.身份证件或者身份证明文件的号码

D.联系方式

A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

D.受益所有人信息明确无疑义

A.法人

B.单位股东

C.受益所有人

D.高级管理人员

A.成本收益

B.合规控制

C.风险管理

D.国别制裁

A.姓名

B.地址

C.年薪

D.身份证件号码

A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别

B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构

C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况

D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。

B.个体工商户

C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

A.风险

B.效益

C.利润

D.合规

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

E.基金的受益所有人是指拥有超过30%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化。

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整。

C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件。

D.其他认为有必要评估风险的情形。