复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行()负责开展尽职调查。

A.在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整

B.可不收集其他受益主体的识别信息

C.对报文信息按要求进行保存和传递

D.严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息(通常称为信息剥离)的行为

A.跨境赌博

B.电信网络诈骗

C.贩毒

D.走私

A.收单商户

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

A.当日

B.当日至迟下一个工作日

C.不迟于第三个工作日终

A.国际支付标准

B.国内支付标准

C.监管支付要求

D.当地规章

A.退款资金

B.前期费用汇回

C.未分配利润

D.收益及经常转移依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外承包工程/境外来华承包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用资金汇出/汇入。

A.对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

B.经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。

C.经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。

D.对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。

A.精神病医院

B.市级精防机构

C.县级精防机构

D.属地卫生健康委

A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施

B.限制账户交易，禁止办理跨境业务

C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户

D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户

A.委派机构负责人必须全面了解、掌握派驻业务经理履职情

B.建立派驻业务经理负面行为清单

C.调阅录像监控资料、现场访谈、资金交易筛查、家庭走访等方式

D.立体化排查其八小时内外的思想和行为动态