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[判断题]
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
答案
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第1题
第3题
A.注意在履行过程中及时固定和收集证据
B.确保我司已严格按照合同约定履约,避免出现因我司违约导致疫情不能成为免责事由的情形
C.及时通知承包人,立即要求承包人采取适当措施,控制损失扩大
D.与承包人协商,通过签订补充协议等方式对工期、损失承担等重新进行明确约定
E.警惕甲指专业分包及甲指材料供应商违约的风险
F.发包人应当注意防范承包人滥用不可抗力条款,恶意逃避,推卸合同义 务或债务
第5题
A.确保发展战略、经营目标的实施、实现
B.忽视风险管理体系,实现利益最大化
C.确保国家法律、内部规章制度的贯彻执行
D.确保业务记录、财务信息等的及时、真实、有效
第8题
A.原料验收不严、导致水分超标,互混超标,影响成品质量
B.原料入库时,可根据仓容情况,组合安排各品种,仓容紧张时为确保收购量,可安排不同品种原粮混放,在生产加工时进行控制
C.进口米原料卸货时,对白色透明干燥剂未进行管控,导致原料中混有干燥剂,色选环节无法有效选出
D.原料到货时,未对车体卫生有要求,车体卫生不洁,导致产品受到污染
第11题