题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
账户正式开立后()内,采取电话回访或实地查访的方式,再次核实客户真实身份和开户意愿,对确认企业失联的应及时采取账户控制措施
A.1周内
B.10天内
C.30天内
D.三个月内
答案
C、30天内
A.1周内
B.10天内
C.30天内
D.三个月内
C、30天内
第1题
第2题
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户,开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联,网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户,需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
第3题
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第5题
第6题
第7题
A.两个、两个
B.两个、三个
C.三个、两个
D.三个、三个
第8题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
F.网络信息查验
第9题
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
第10题
A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实