题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证件或者身份证明文件的种类及号码
答案
D、身份证件或者身份证明文件的种类及号码
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证件或者身份证明文件的种类及号码
D、身份证件或者身份证明文件的种类及号码
第1题
A.配合以电话、视频等方式向您确认身份信息
B.如实填写您的身份信息
C.出示有效身份证件或身份证明文件
D.回答金融机构工作人员合理的提问
第2题
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施
第3题
A.行业协会
B.保险公司
C.保监会
D.消费者协会
第4题
A.上述三种方式都可以250
B.转账结算,直接汇划到对方的结算账户
C.支付现金
D.另设账户结算
第5题
A.通过各种有效途径将药品不良反应、合理用药信息及时告知医务人员、患者和公众
B.修改标签及说明书
C.主动申请注销其批准证明文件
D.暂停生产、销售、使用;召回
第11题