以下行为属于经手客户交易资金的有（）

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

A.交易双方具有高度关联关系的企业

B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的

C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的

D.交易明显不具有商业合理性

A.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出

B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户

C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录

D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小

A.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录

B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户

C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出

D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小

A.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户

B.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出

C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录

D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小

A.伪造相关从业证书，提供虚假信息

B.绕过坚蛋线上平台，与会员私自进行线下交易

C.有作弊行为，虚假签到

D.对外泄露平台数据信息

A.小王将朋友存放在自己处的资金擅自用于股票投资

B.A证券公司将客户委托资产投资于本公司发行证券并履行相关手续

C.B证券公司为获取高额回报将客户交易资金1000万借给E公司

D.F保险公司将客户缴纳的保险费用于证券投资

A.挪用客户资金或资产

B.发生群体性事件、重大投诉等重大事件

C.客户倾向于选择收益高的产品

D.投资交易对手或其他信用关联方发生重大违约事件，可能造成理财产品重大亏损

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.被报送可疑交易

B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金

C.证件失效

D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作

A.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为

B.客户在被告知某交易肯定会被报告后，仍愿意进行该交易

C.与交易相关的信函是复印件，而不是原件

D.认真清点存入的大笔现金