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[多选题]

对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()报送方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息。

A.电话

B.书面

C.网络

D.磁介质

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更多“对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()报送方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息。”相关的问题

第1题

对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前巳经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构,银行在为其办理信息变更业务时,人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变,在“工商营业执照”等证照字段录入()位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息

A.15

B.18

C.19

D.20

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第2题

存款人申请变更核准类单位银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人、财务负责人时,应提供以下资料()。

A.营业执照(包括工会法人资格证书,事业单位法人登记证书,政府文件等)、组织机构代码证和税务登记证(如果三证合一则不需要)

B.法定代表人或单位负责人的身份证(如更换法定代表人或财务负责人则此处提供的是变更后的法定代表人或财务负责人身份证)

C.经办人身份证

D.法定代表人授权书两份

E.单位介绍信一份

F.《变更银行结算账户申请书》、《更换印鉴申请书》

G.原开户许可证(财务负责人变更除外)

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第3题

银行在开立和使用银行结算账户中有法定违法行为的,情节严重的,中国银行有权停止对其开立一般户的核准()
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第4题

银行在银行结算账户的开立中违反《人民币银行结算账户管理办法》规定,为存款人多头开立银行结算账户的,将()。

A.给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款

B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分

C.对情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D.对构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

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第5题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定,因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的()或政府有关部门批文中注明的名称

A.组织机构代码证

B.营业执照

C.开户许可证/基本存款账户信息

D.企业预先核准名称通知书

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第6题

申请开通多级账簿功能的客户需满足以下基本条件()

A.经政府部门或工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人或其他经济组织

B.在农业银行开立单位银行结算账户

C.在农业银行开立个人银行结算账户

D.利用多级账簿核算的资金所有权属于结算账户对应的主体(经有权机关批准履行相关监管职责的情况除外)

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第7题

严禁不审核单位银行结算账户资料原件,或为无证件、证件不齐全的客户开立、变更、撤销单位银行结算账户()
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第8题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求,开户行为企业客户开立、变更银行结算账户,须在尽职调查通过(),在主机系统进行开户或变更业务处理
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第9题

根据人民银行对单位银行结算账户管理的要求不同,分为核准类和备案类。()

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第10题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求,开户行为企业客户开立、变更银行结算账户,须在尽职调查通过(),在主机系统进行开户或变更业务处理

A.3张

B.5张

C.8张

D.10张

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第11题

当企业单位结算账户的户名变更时,需要客户至少应填写并提供以下哪些资料()

A.加盖单位公章和法定代表人或负责人签章的变更银行结算账户内容申请书

B.开户许可证

C.变更户名核准通知书

D.新的营业执照正本原件

E.法人身份证

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