信息核查是指由专职信息核查员对个人贷款通过电话对借款人及交易相关信息进行核实，信息核查员承担对客户身份真实性、交易真实性、用途真实性的核实职责，承担业务发起真实性的第一性责任。（）

A.①②③④⑤

B.①②③⑤

C.②③④⑤

D.②③④

A.风险核查

B.风险评估

C.保险核保

D.保险承保

A.个人代理人的忠诚度较高，欺诈行为较少

B.个人代理人直接接触潜在的购买者，了解这些潜在购买者的信息较为真实

C.个人代理人在风险控制过程中的地位和角色是保险公司内部风险管控人员所无法完全替代的

D.在承保过程完成以后，个人代理人对健康保险购买者风险信息的变化情况能够进行具体的了解

A.项目实施部门

B.承包商

C.市场营销部

A.应该

B.必须

C.一定

D.可以

A.项目负责人

B.项目管理人员

C.项目代表

D.项目实施人

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.采集

B.不采集

A.现场检查是指定期或不定期对公司业务状况、财务状况、管理状况等方面进行实地检查

B.现场检查可以为监管机构提供常规监管所无法获取的信息

C.美、日等发达国家已完全采用非现场分析方法，现场检查方法已遭淘汰

D.中国保监会对保险机构的监督管理，采取现场检查与非现场分析相结合的方式

A.②③④⑤

B.①②③④

C.①②③④⑤

D.①③④⑤