《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)，自()施行。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

A.现场检查

B.行政处罚

C.刑事调查

D.传唤负责人

E.约谈

A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B.承担相应的法律义务

C.保证金融

D.相互间提供必要的协助

E.采取有效的风险管控措施

A.分支机构设立

B.变更注册资本

C.调整业务范围和增加业务品种

D.董事及高级管理人员任职资格许可

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

A.有效识别原则

B.合法审慎原则

C.及时准确原则

D.对外保密原则

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区