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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

未按《条例》办法规定收缴假币的或与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条，给予（）处罚

A.由中国人民银行给予警告

B.处1000元以上，5万元以下罚款

C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

答案

C、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

发布时间：2023-02-01

更多“未按《条例》办法规定收缴假币的或与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条，给予（）处罚”相关的问题

第1题

为保证假币实物安全,客户持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照我行假币收缴规定关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,需在纸币实物上加盖印章,查询工作处理完结后,依据我行假币收缴规定关于假人民币纸币的规程进行处理（）

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第2题

金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以 1000 元以上 5 万元以下罚款，涉及假外币的，对金融机构处以 1000 元以下的罚款（）

A.发现假币而不收缴的

B.未按按照本办法和规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

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第3题

《经销商对账管理办法》中规定，各区域应制定相关考核制度，规范对账管理，对未按制度办法进行对账、告知、回收、确认，对账或告知数据不准确，弄虚作假等根据具体违反制度行为和损失金额，按照（）处理

A.《雪花啤酒员工违规违纪处理办法》

B.《雪花啤酒员工守则》

C.《民法典》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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第4题

支行在办理假币收缴时，不合规的操作有（）

A.收缴假币未当客户面加盖假币章

B.将假币再递入客户手中

C.收缴假币代按实际收缴张数录入代保管系统

D.4月16日收缴的假币实物，4月18日录入系统

E.收缴假币未告知客户相关权利

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第5题

新版假币鉴定管理办法施行后，柜台收缴假币说法正确的（）

A.两名以上业务人员收缴

B.两名以上具有反假资格的人员收缴

C.被收缴人不得接触假币

D.当客户面加盖假币章，并宣读客户权利和义务

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第6题

需要加盖业务专用章的是（）

A.假币收缴凭证（客户联）

B.假币收缴凭证（银行留存联）

C.调运清单（分行留存联）

D.调运清单（网点留存联）

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第7题

假币收缴登记说法正确的是（）

A．经办人员在第二代货币发行管理系统反假子系统内登记假币收缴信息，向被收缴人出具《假币收缴凭证》，加盖业务清讫章，复核人履行复核职责B．经办、复核人应在《假币收缴凭证》上签字盖章（若凭证上已打印收缴人员名字的，无需手工签名）；提示被收缴人核对收缴凭证要素与假币实物，核对无误后交予被收缴人签字。若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名的，经办人员应在凭证上注明客户拒签字样，被收缴人拒收《假币收缴凭证》客户联的，客户联可不交给被收缴人而随银行留存联一起保管C．发现新版假币或者单笔收缴假币5 张（含）以上的，告知被收缴人必须出示身份证，身份证号码填列在凭证上。如客户拒绝提供身份证或身份证号码的，标注客户拒绝提供证件字样D．柜员在清分过程中发现假币后，应当比照前款假外币纸币及各种假硬币的收缴方式，由2 名以上业务人员予以收缴。假币来源为柜面或者现金自助设备收入的，应当确认为误收差错

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第8题

关于金融机构收缴假币的描述，以下说法错误的是（）

A.金融机构业务人员不得将假币交还客户

B.由3名业务人员共同办理收缴业务

C.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

D.只在假美元的背面盖假币章，正面不盖章，以尽可能不破坏假币形态

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第9题

鉴定没收客户假币时，应当至少有（）名业务人员当面收缴。

A.1

B.2