依据（）的原则，公司针对洗钱风险评估和客户风险等级评定结果的高低采取不同的风险控制措施

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

A.公认具有较高风险的行业（职业）

B.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属或关系密切人员

C.公认具有高风险的行业（职业）

D.行业现金密集程度

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.洗钱风险评估

C.恐怖融资风险评估

D.逃税风险评估

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

A.洗钱风险

B.基本标准

C.声誉风险

D.法律风险

E.参考因素

F.经营风险

A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷

B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后

C.客户身份识别、交易记录保存不到位

D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实

A.改进洗钱风险管理政策、制度和程序

B.调整洗钱风险管理策略

C.完善反洗钱资源配置

D.制定反洗钱检查、审计、培训计划

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

A.以实际作业量结算，系统数据为参考

B.为避免稽核风险，原始单据无需保留

C.针对异常事件，应提报签呈说明情况，明确结算依据及原则，依权责主管审批意见进行结算