义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以有条件的与客户建立业务关系或者进行交易。()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的

C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的

E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的

F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.在进行业务流程设计时，应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.非自然人客户风险状况

B.本机构合规管理

C.非自然人客户风险状况和本机构合规管理

D.以上都不是

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

A.第三方

B.银行

C.责任共担

D.以上都不是

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为