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[判断题]

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

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发布时间：2023-01-14

更多“各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()”相关的问题

第1题

各级机构使用的基金宣传推介材料可以登载基金、基金管理人员管理的其他基金的过往业绩，基金合同生效6个月以上但不满1年的，应当登载（）。

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第2题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第3题

复检机构与初检机构不得为同一机构，复检机构出具地复检结论为最终检验结论。对.餐饮服务食品安全监管部门应当与时对重大活动采购地重点食品与其原料进行抽样检验。()

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第4题

按照《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，下列说法不正确的是()。

A.不良贷款分析中不良贷款清收转化情况，可分别按现金清收，贷款核销，以资抵债和其他方式进行分析

B.不良贷款原则上按照贷款五级分类标准执行，如确有困难，也可按照四级分类标准执行

C.银监会各级监管机构应建立和完善对不良资产监测，考核制度

D.商业银行不良资产的监测和考核包括对不良贷款，非信贷资产和表外业务风险的全面监测和考核

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第5题

对其他安全保护装置和主要部件的制造单位，型式试验机构应当每()年进行一次符合性核查。

A.2 　　

B.3 　　

C.4 　　

D.5 　　

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第6题

集中采购机构拒绝有关部门依法实施监督检查的，应当贵令其限期改正，给予警告，对（），由其行政主管部门或监察机关给予行政处分。

A.集中采购机构法定代表人

B.其他直接责任人

C.直接负责的主管人员

D.直接负责的主管人员和其他直接责任人

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第7题

集中采购机构应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的，应当（），给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，由其行政主管部门或监察机关给予行政处分。

A.责令其限期改正

B.责令其停业整顿

C.取消代理资格

D.暫停代理资格

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第8题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第9题

集中釆购机构在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的，应当责令其限期改正，给予（）对直接负责的主管人员和其他直接贵任人，由其行政主管部门或监察机关给予行政处分。

A.通报

B.警告

C.记过

D.记大过

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第10题

采购代理机构发现采购人的采购需求存在以不合理条件对供应商实行差别待遇、歧视待遇或其他不符合法律、法规和政府采购政策规定内容者，或者发现采购人有其他违法行为的，应当立即向采购人的本级人民政府财政部门报告。（）

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第11题

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的()和风险状况，确定对其现场检查的频率，范围和需要采取的其他措施。

A.机构大小

B.评级情况

C.网点多少

D.人员结构

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