对于跨境人民币客户经营行为识别中需对关注企业的涉案信息、信用报告及其他不良行为记录。（）

A.经营状况

B.结算方式

C.交易对手

D.交易商品

E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

A.成立时间

B.注册资本

C.经营规模

D.投资规模

E.贸易规模依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求

A.企业的法人代表

B.公司成立背景

C.主要交易类型

D.结算方式

E.交易对手依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营背景识别要求

A.审批

B.核准

C.登记

D.备案

E.存档依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中主体资格的识别。

A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的

B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业

C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的

D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的

E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类

A.C.NAPS

B.ridge

C.SWIFT

D.RCPMIS依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

A.业务单证审核

B.客户背景审核

C.审慎经营

D.持续监控

E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

A.重点客户

B.关注客户

C.监管客户

D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类