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[判断题]

开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测，掌握客户相关情况，防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户（）

答案

是

发布时间：2023-01-26

更多“开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个…”相关的问题

第1题

在办理单位账户开立前，需由（）到客户注册地或经营地开展尽职调查

A.运营主管

B.理财经理

C.客户经理

D.网点柜员

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第2题

企业网银用户须具备的条件()。

A.在网银注册机构开立单位银行结算账户

B.已在网银注册机构进行网上银行签约

C.企业客户应指定专人保管其证书

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第3题

金融机构办理存款业务，不得有下列哪些行为()。

A.违反规定为客户多头开立账户

B.擅自开办新的存款业务种类

C.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

D.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

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第4题

()必须是在网银注册机构开立单位银行结算账户的、并与网银注册机构进行网上银行签约的客户，企业客户应指定专人保管其证书。

A.法人

B.企业用户

C.个人用户

D.集团用户

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第5题

在我行已开立单位结算账户的（）以下机构客户可申请简化单位定期存款业务

A.各级政府部门

B.军队、武警

C.物业维修中心

D.文教部门

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第6题

下列开立的单位银行账户，无须填写《单位税收居民身份声明》的有（）

A.政府机构

B.事业单位

C.村委会

D.社会团体

E.企业客户

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第7题

单位若为新开户，自开立账户之日起（）个工作日内不得向客户出售重要空白凭证。（1

A.1

B.2

C.3

D.5

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第8题

单位外汇账‎户是指单位‎客户在我行‎开立的单位‎()项目、()项目和待()等外汇账户‎。

A.正常

B.经常

C.资本

D.核查

E.核实

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第9题

单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理激活手续前，该银行账户只收不付（）

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第10题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行完成企业基本存款账户信息备案后，通过账户管理系统打印（），交付企业

A.《人民币单位银行账户管理协议》

B.《基本存款账户信息》

C.存款人查询密码

D.《开立单位银行账户申请书》

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第11题

人民币单位‎银行结算账‎户是指单位‎客户在我行‎开立的办理‎资金收付结‎算的人民币‎()账户。

A.临时存款账‎户

B.定期存款C‎、活期存款D‎、协议存款

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