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[判断题]

除通过具备客户身份识别功能的电子渠道受理业务外,申请查询信用信息前管户客户经理应现场亲见客户本人、亲见身份证件原件、亲见签名,被查询对象为个人的须留存个人签署书面授权的影像资料()

答案

更多“除通过具备客户身份识别功能的电子渠道受理业务外,申请查询信用信息前管户客户经理应现场亲见客户本人、亲见身份证件原件、亲见签名,被查询对象为个人的须留存个人签署书面授权的影像资料()”相关的问题

第1题

ITM业务中,当稽核发现电子稽核单据中存在客户签字或身份影像不正确或不完整等问题时,网点人员应联系客户到网点补录单据,通过ITM“无纸化稽核差错处理”交易,输入()、()、(),客户插入身份证,完成人脸识别或人工审核

A.原交易流水号

B.交易日期

C.设备号

D.受理号

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第2题

通过手机银行渠道查询账户被锁定(反洗钱锁定)原因的路径是安全中心-更多-个人客户身份识别()
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第3题

对于现场审核员,考核其是否全面复核经办柜员受理的业务,除客户身份识别、凭证真伪鉴别、现金复点外;是否审核业务单据填写及系统录入的()与一致性、影像资料的完整性等

A.正确性

B.合规性

C.合理性

D.规范性

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第4题

各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别,受理开户业务时,应对客户 等方面进行认真审核,切实做到审核工作真实有效,不流于形式()

A.开户资料的完整性

B.身份证件的有效性

C.客户身份及开户意愿的真实性

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第5题

对于客户通过柜面、联络中心、自助等业务渠道查询信息的,根据业务场景具体情况,通过()等方式,认证客户身份为客户本人或客户授权人员后,方可提供、展示其需查询的或授权范围内的信息

A.身份证件与客户本人比对

B.向客户核对身份信息与保单信息

C.输入服务密码

D.人脸识别

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第6题

关于电子渠道身份认证方式的开通、维护及关闭的正确说法()

A.若客户已自助签约电子渠道,且自助签约时录入的手机号码与本次动态口令手机号码相同,则无需进行动态密码验证

B.如客户未开通网上银行或网上支付,则不允许申请数字证书

C.如客户未绑定动态口令、动态口令已锁定或未开通手机银行,则不允许申请手机证书

D.如客户未申请手机证书,则不允许开通生物识别

E.如客户未在手机银行客户端自助完成手机盾申请、密码重置、证书补发、证书更新操作,则无法办理手机盾激活

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第7题

对于客户不配合完成身份核实、客户身份证件系伪造、客户非申请人本人、采取有效措施仍无法进行身份识别、发现客户通过黑中介等非法渠道办卡或发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑行为的,推广人员不得为其办理相应卡片激活、查询等业务,并将情况上报信用卡(综合)营销中心风险合规处()
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第8题

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(银监会令〔2011〕2号)规定,发卡银行应当提供()挂失服务,通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施

A.10小时

B.24小时

C.8小时

D.12小时

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第9题

金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份,除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外, 还应当采取以下一种或者几种措施核实()

A.通过公安、 市场监管、 民政、 税务、 社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实

B.回访客户

C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件

D.通过外国政府机构、 国际组织等官方认证的信息进行核实

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第10题

客户通过微信端扫描二维码取号时,系统将按照客户选择业务自动匹配排队渠道并按照可识别的客户等级实时推送排队号信息,无需客户服务经理确认;若客户所选择的业务种类为“非以上业务”或系统无法识别客户身份信息,则客户服务经理仍需通过“微信扫码取号”—“查询扫码结果()
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第11题

电子发票可通过哪些渠道开具()

A.将运单交给业务员找财务开好送过去

B.客户通过顺丰速微信公众号自助申请(含增值税专票、普票)

C.客服人工受理(发起工单跟进)

D.交分点部开具

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