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（请给出正确答案）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
答案
B、客户属于被限制消费人群
更多“对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）”相关的问题
第1题
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
第3题
A.处理期限轻微违法；
B.通知、送达等程序轻微违法；
C.行政行为实施主体不具有行政主体资格
D.其他程序轻微违法的情形。
第4题
A.组织三人以上建筑工人到项目部办公区或建设监理单位办公区聚众闹事的
B.诉讼查封公司账号，申请强制执行等影响公司正常运行的
C.因不履行生效判决，导致公司因承担连带责任被强制执行的
D.恶意起诉公司的
第5题
A.出口食品因企业自身安全卫生方面的问题在1年内被进口国（地区）主管当局通报3次以上的
B.出口食品经检验检疫时发现存在安全卫生问题的
C.不能持续符合备案条件，出口食品存在安全卫生隐患的
D.以上都对
第7题
A.客户永远是对的，尊重和理解客户，随时随地维护公司形象
B.将个人责任与社会责任有效结合，具有超前服务意识，能防患未然，持续为客户创造长期价值
C.微笑面对投诉和委屈，积极主动为客户解决问题
D.快速响应客户需求，即使不是自己的责任也不推诿，先解决问题，再追究责任
第9题
A.1、脑中有房源，对于客户的需求即时了解即时匹配
B.2、介绍房源时，可以借助电脑或链家APP中的图片、户型等信息
C.3、自己无法解答的问题，一定要向师傅、商圈经理或其他同事寻求帮助
D.4、看起来不像是要买房的客户进店，不要理会
第10题
A.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
B.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;
C.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购金额百分之十的。
第11题
A.被列为全国失信被执行人，或根据《海事信用信息管理办法》被列为C等和D等信用的
B.曾被发现在办理海事业务时具有隐瞒、造假等不诚信行为的；
C.提交的用户身份注册申请信息，经审核发现材料不齐全、不真实或不符合形式要求的；
D.被海事管理机构取消海事电子政务用户身份未满一年的。
