是
第1题
第2题
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人,限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
第3题
A.督促网格内格员进行案防学习
B.督促格员开展自查和填报相关信息
C.对网格内员工异常行为进行排查
D.协助核查相关案件风险信息和员工异常行为
第4题
A.签订《案防责任书》
B.按规定对格员进行家访
C.执行重要岗位人员轮岗、强制休假
D.是否有案件风险(信息)线索
第5题
第6题
A.《案件防范目标责任书》
B.《案件风险防范责任书》
C.《内控案防责任书》
D.《案件防控责任书》
第7题
第8题
A.制度
B.流程
C.系统
D.机制
第9题
A.重点覆盖
B.全覆盖
C.全过程
D.全方位
第10题
第11题
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