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[单选题]

对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括()

A.住所地或者工作单位地址

B.身份证件种类、号码和有效期限

C.姓名、性别

D.国际、职业

答案

D、国际、职业

更多“对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括()”相关的问题

第1题

公司在进行客户身份识别工作时,需要登记客户基本的身份信息,其中自然人客户需登记下列哪些内容()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

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第2题

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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第3题

客户身份识别应登记的客户身份基本信息内容,自然人的身份基本信息包括()

A.姓名.性别

B.国籍.职业

C.住所地.经常居住地或者工作单位地址.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限

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第4题

对于自然人客户,识别客户身份时应至少收集并登记如下客户身份基本信息()

A.姓名、性别

B.国籍、职业

C.住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第5题

(运营主任)按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()

A.客户的住所地

B.客户的经常居住地

C.客户的工作单位

D.客户要求留存的地址

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第6题

销售部门在开展业务的过程中针对客户身份识别应该了解的基本信息(即九要素)包括哪些()

A.姓名、性别、国籍

B.职业、身份证地址、联系方式

C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件种类、身份证件号码、身份证件有效期限

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,自然人客户的“身份基本信息”包括:()

A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第8题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与居住地不一致的,登记客户的经常居住地

A.职业

B.行业

C.住所地

D.工作单位地址

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第9题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和收入情况。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地()
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第10题

自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A.种类、号码和发证机关

B.种类、号码和有效期限

C.种类、发证机关和有效期限

D.号码、发证机关和有效期限

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