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[单选题]

对存量客户身份证件过期的，总部各部门、分支机构及时提示客户在合理期限内更新身份信息，未更新且无合理理由的，应当采取（）等措施

A.限制办理新业务

B.限制撤销指定交易

C.限制转托管

D.限制资金转出

答案

D、限制资金转出

发布时间：2023-01-22

更多“对存量客户身份证件过期的，总部各部门、分支机构及时提示客户在合理期限内更新身份信息，未更新且无合理理由的，应当采取（）等措施”相关的问题

第1题

以下说法错误的是（）

A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚

B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实

C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访

D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理

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第2题

公司对于身份证件过期的客户，未更新证件有效期前禁止办理业务（）

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第3题

【客户管理】模块中，同步CM2013存量的客户信息可通过()功能扫描身份证件，确认身份信息。

A.联网核查补录

B.人民银行前置身份核查

C.柜面身份核查

D.身份证

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第4题

从12月10日起，对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期（）天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户，总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

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第5题

分支行应自行排查存量对公客户中是否存在仍未办理三证合一的客户（个体工商户、农村集体经济组织、军队事业单位除外），对排查发现的对公客户应及时通知客户至网点办理三证合一变更业务，通知情况登记在《账户管理工作日志》上截至6月5日仍未办理且无合理理由的，分支行应及时通过核心系统进行控制，方式选择（）

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第6题

验证检查岗位职责包括负责对乘机国内航班旅客的有效身份证件、客票、登机牌进行核查，识别()、伪造、冒名顶替以及其他无效证件。

A.涂改

B.作废

C.变造

D.过期

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第7题

《中国石化物资采购招标投标管理办法》对中国石化生产建设所需物资及相关物流、（）和检测等服务采购招标进行规范，适用于总部机关各部门，各企事业单位、股份公司各分（子）公司

A.设计

B.监理

C.监造

D.质量检验

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第8题

存量目标客户办理放心包额外获得60GB国内流量，分（）返还，每月

A.4个月

B.15G流量

C.3个月

D.20G流量

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第9题

分公司绩效管理中四方协同是指（）

A.总部各部门

B.分公司管理部

C.分公司绩效小组

D.分公司各部门

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第10题

关于一拆一装下列描述错误的是（）

A．一拆一装用户指T月新增宽带用户与T-3，T，T+3月流失用户做比对，若其身份证一致（或政企客户单位名称），则判定为一拆一装（流失判定为用户同一证件下原有宽带状态为主动拆机、欠费拆机、欠费停机B．针对云宽通一拆一装，对存量证件客户办理云宽通，由于业务原因必须一装一拆办理（如：单语音与多语音互转、宽带与光纤互转等），不纳入一拆一装考核C．认定为一拆一装的，全额清算新装宽带酬金和积分，并追加2倍酬金扣罚, 且对分公司、分支局以1罚10（按产品计算，扣减发展量）按照1个自然年度（1月1日-12月31日）为时间标准D．电信-ADSL宽带迁转为光网，办理一拆一装会被考核

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第11题

客户信用评级原则上每年进行一次。对存量客户采取()的方式，对新营销的客户采取()的方式。

A.集中评定

B.自动沿用

C.随报随评

D.每月一评

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