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[判断题]

持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户CCS等级为2级，其借记卡开户申请提交至支行（）

答案

否

发布时间：2023-02-15

更多“持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户CCS等级为2级，其借记卡开户申请提交至支行（）”相关的问题

第1题

不涉及制裁及高风险国家及地区的，暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。()

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第2题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第3题

对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理

A.经办机构直接

B.报二级分行审批后办理

C.报一级分行审批后办理

D.报总行审批后办理

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第4题

以下哪些业务需要填写《个人客户税收居民身份声明文件》（）

A.投保人变更

B.生存受益人变更

C.身故受益人变更

D.客户信息变更中变更国籍为非中国、变更证件类型为护照、回乡证、台胞证、外国人永久居留身份证的

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第5题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且不持有外国人永久居留证的境外个人申请变更国籍，需由()进行审批。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第6题

持有《外国人永久居留身份证》的境外个人可凭《外国人永久居留身份证》办理占额度的购汇业务，此外还可凭境内合法的人民币收入证明材料后原兑换税单办理“提供凭证的经常项下的其他购汇”。（)

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第7题

涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第8题

使用护照、外国人永久居留证的，则判断客户国籍为非中国；使用身份证、户口簿、港澳台通行证件、其他（出生证明）的，则判断国籍为中国（）

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第9题

定居在海外的中国居民，应为（）且在办理个人客户信息相关业务时，应同时出具定居国颁发的境外永久居留证

A.外国护照

B.中国护照

C.中国政府颁发的外国人永久居留证

D.外国政府颁发的外国人永久居留证

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