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[多选题]

人民银行分支机构监管责任()导致辖区内银行和非银行支付机构未有效()造成恶劣社会影响的，对人民银行分支机构予以问责。

A.落实不到位

B.履职尽责

C.流于形势

D.风险监测

E.工作专班

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发布时间：2023-02-01

更多“人民银行分支机构监管责任()导致辖区内银行和非银行支付机构未有效()造成恶劣社会影响的，对人民银行分支机构予以问责。”相关的问题

第1题

LPR执行后，下面关于个人住房贷款表述错误的是__（）

A．个人住房贷款利率应参考最近一个月相应期限的LPR定价，银行在具体操作中，在借贷双方协商一致的前提下，会在合同中约定明确的LPR参考时间确认方式B．对新发放个人住房贷款，贷款行会根据当地区域差别化信贷政策规定的加点下限，综合考虑银行经营情况、借款人风险状况和信贷条件等因素，由借贷双方平等协商，确定每笔贷款的具体加点数值C．公积金组合贷款可不用参照LPR定价D．人民银行省一级分支机构会按照因城施策原则，指导各省级市场利率定价自律机制，在国家统一的信贷政策基础上，根据当地房地产市场形势变化，确定辖区内首套和二套个人住房贷款利率加点下限

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第2题

商业银行变更保险代理业务责任部门和责任人的，应当自该情形发生之日起（）日内，由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题

从法律角度出发，对借款人的限制不包括()。

A.从贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B.采取诈骗手段骗取贷款

C.用贷款从事生产经营活动

D.在有价证券、期货等方面从事投机经营

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第4题

对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或()直接组织调查。

A.一级分支机构

B.银保监局

C.人民银行

D.法人行社

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第5题

被收缴人如对假币收缴的程序有异议，可以在（）内向监管该金融机构的人民银行分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼

A.30日

B.60日

C.90日

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第6题

银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.立即至迟于当日

B.立即至迟于次工作日

C.2个工作日内

D.5个工作日内

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第7题

2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况

A.风险评估

B.现场检查

C.监管走访

D.非现场监管

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第8题

以下判定错误的有()。

A.借款人能够用贷款从事股本权益性投资

B.借款人能够在一个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

C.借款人征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务

D.票据贴现不是一种贷款方式

E.对借款人的短期贷款申请，贷款人必须在一个月内给予答复

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第9题

银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。境外分支机构和附属机构要加强与（）局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求

A.人民银行

B.境外监管当局

C.银行业监督管理机构

D.境内监管当局

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第10题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告()。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第11题

金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.20个工作日内

D.30个工作日内

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