各金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A.真实性

B.完整性

C.合法性

D.合规性

A.熟悉你的客户

B.见过你的客户

C.了解你的客户

D.认识你的客户

A.了解你的客户的原则

B.安全、准确的原则

C.完整、保密的原则

D.真实、有效的原则

A.客户、投资者和公司第一原则

B.合法合规原则

C.诚实公平原则

D.零容忍原则

A.诚信原则

B.公平原则

C.对等原则

D.公司准则

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

A.不得高于

B.不得低于

C.不得显著高于

D.不得显著低于

A.恪守信用，履约付款原则

B.存款信息保密原则

C.一个基本户原则

D.自主选择银行原则

E.守法合规原则

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况