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[多选题]

干描述.近年来，安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题，关于现金、尾箱库房方面，下列描述中属于突出问题的是（）

A.柜员现金尾箱账实不符，柜员尾箱长期连续超限额，现金领用、交接未当面清点。自助设备清机加钞流程不规范，自助设备的密码、钥匙及钞箱钥匙均由二人保管、开启

答案

发布时间：2023-05-31

更多“干描述.近年来，安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题，关于现金、尾箱库房方面，下列描述中属于突出问题的是（）”相关的问题

第1题

《安徽农村商业银行系统支付清算管理办法》适用于（）

A.安徽省农村信用社联合社

B.农商银行及其分支机构

C.农商银行发起设立的村镇银行

D.国有商业银行

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第2题

依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》,指纹设备安装、维护应统一由农商银行（）部门负责,禁止随意更换指纹仪

A.科技

B.运营

C.合规

D.电子银行

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第3题

同号换卡业务办理流程（）。

A.柜面业务操作

B.分配制卡数据

C.制卡厂商制卡及寄送

D.农商银行入库及调拨

E.客户领卡

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第4题

在柜面印章管理系统中,农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括（）

A.负责柜面印章管理业务的规划和组织实施

B.制定和完善柜面印章管理业务实施细则

C.负责实物印章的刻制销毁管理

D.负责柜面印章管理业务应急方案制定和实施

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第5题

银联系统业务中，营业机构需要发起银行卡事务信息的情形包括()。

A.营业机构发现自助设备、特约商户、农民工柜面等交易长款

B.农商银行持卡人对银行卡跨行交易有疑问，需查询交易信息或调取原始凭证

C.特约商户发现跨行交易短款，要求营业机构协助查明账务或追款

D.由于机具故障、系统维护、通讯中断或操作失误等原因，特约商户需要提交手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等银联手工类业务

E.营业机构发现提交的查询书或查复书有误，需要予以取消或更正

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第6题

关于印发《安徽农商银行系统案件风险防控实施意见》的通知中规范条线管理部门第一道防线履职规定各部门年初要制定年度案防和风险管理工作计划；各条线管理部门要按年制定业务培训和检查计划；每年至少开展 1 次专题培训，培训内容既要涵盖新业务、新理论，也要针对上年度差错率较高的业务和风险突出问题；每年开展一次内控制度梳理，每 3 年进行一次制度全面清理；每季度向分管领导和合规风险管理部门提交本条线风险管理情况的专题报告。人力资源管理部门要按照“四项制度”要求，每年 3 月底前完成人员调整等相关工作；每年开展职业道德和引导教育不少于 1 次；每半年牵头组织开展 1 次员工行为排查；每年至少牵头组织开展 1 次员工谈心、家访活动（）

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第7题

农商银行可自行设置集中回访金额上限，借助系统实现小额贷款批量贷后检查。()

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第8题

农商银行应加强备付金头寸监控，严格备付金调拨业务操作，做好异常情况下的应急处置及报告等工作，有效防范流动性风险。()

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第9题

2019年9月，浙江某农商银行因理财销售行为不合规，存在代客操作的情况，被监管部门处以（）万人民币的罚款

A.10

B.20

C.25