关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则：压实责任，主动作为;联合惩戒，综合施策()。

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作坚持以人民为中心的发展思想。()

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、()、()、()决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、公安部、银保监会、外汇局决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚（）

严查重罚维为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供服务、便利、支付工具或参与跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的支付服务主体及相关人员。()

银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。()

对涉嫌直接或通过相关合作机构间接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供帮助的，及时移送公安机关，并相应报告所在地人民银行分支机构、银保监会派出机构或外汇局分支机构。()

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，账户风险是指个人银行结算账户可疑风险,客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告账户涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的行为所带来的各类（）等

银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。()