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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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更多“根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经…”相关的问题

第1题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第2题

发生违反以下合规经营和风险控制考核指标的情形,应严肃追究相关责任人责任()
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的B.违反《保险法》、《保险公司管理规定》等法律、法规、规章,受到中国银行保险监督管理委员会(含其分支机构)等监管机构行政处罚的C.根据《反洗钱法》、《关于加强保险业反洗钱工作的通知》等法律、法规、规章的相关规定,受到中国人民银行(含其分支机构)的重大行政处罚(特指责令公司停业整顿或者吊销经营许可证和取消高级管理人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作的)D.违反公司内部控制制度、风险管理政策等规章制度,或因销售误导行为,给公司造成重大损失或系统性风险、社会影响恶劣的
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第3题

一个报案号下整案赔付万元(含)以上的,需按《关于进一步加强理赔线反洗钱有关工作的通知》人保财险理电函〔2018〕62号和附件《理赔客户身份信息识别操作指引》要求提供被保险人、受益人及领款人相关身份证明资料,并在理赔系统中维护被保险人的详细信息()
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第4题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔201023号)的相关规定,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期未达标的,()要依法予以关闭

A.国家应急管理部

B.地方政府

C.县级以上人民政府

D.设区市的安全生产监督管理部门

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第5题

()旨在进一步提高中心组学习的制度化规范化水平,推动学习由“软任务”变成“硬约束”,推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设

A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》

B.《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》

C.《中国共产党党务公开条例(试行)》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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第6题

中国科学院、中国工程院基于院士科研诚信建设的实际需要制定了相关的准则规定,以下哪一项不是?()

A.《中国科学院院士科学道德自律准则》

B.《中国工程院院士科学道德行为准则》

C.《关于改进科学技术评价工作的决定》

D.《中国工程院院士科学道德行为准则若干自律规定》

E.《进一步加强中国工程院和工程科技界的科学道德建设的决定》

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第7题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的文件精神,下列关于应急救援体系建立的相关说法,错误的是()

A.企业应急预案要与当地政府应急预案保持衔接,并定期进行演练

B.各部门、各行业依托大型企业和专业救援力量,加强服务周边的区域性应急救援能力建设

C.企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,每半年进行一次安全生产风险分析

D.对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管部门备案

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第8题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国人民银行

B.国家安全局

C.中国银行监督管理委员会

D.公安部

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第9题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

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第10题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作决定》规定,公司调节职工岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料,要进行专门安全培训。()
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第11题

国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知中要求严格乳制品生产许可管理要按照从严管理的原则,进一步严格乳制品生产许可审查条件,禁止以承包、()或()乳制品生产企业等方式逃避监管。
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