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[多选题]

按照规定银行机构须以书面报送方式向中国人民银行当地分支行报送存款人书面相关资料的是()。

A.对于核准类银行结算账户的撤销

B.对于备案类银行结算账户,银行机构需要由中国人民银行当地分支机构代为通过账户管理系统备案的

C.对于备案类银行结算账户的开立

D.对于核准类银行结算账户的开立

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更多“按照规定银行机构须以书面报送方式向中国人民银行当地分支行报送存款人书面相关资料的是()。”相关的问题

第1题

反洗钱报告主要包括反洗钱年度报告和反洗钱即时报告。反洗钱年度报告,是指各银行机构于每年度结束后()内,按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表

A.5个工作日

B.10个工作日

C.15个工作日

D.20个工作日

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第2题

符合参加戒毒药物维持治疗条件的吸毒人员,由本人向戒毒药物维持治疗机构提出申请,戒毒药物维持治疗机构应当在接到申请人按照要求提交的申请材料之日起(),书面告知申请人是否可以参加治疗,并将审核结果报送戒毒药物维持治疗机构所在地公安机关备案

A.一到两个工作日

B.三到四个工作日

C.五个工作日内

D.七个工作日内

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第3题

理财托管机构应当按照规定,向银行业监督管理机构报送与理财产品托管有关的材料,并于每年度结束后()内报送理财产品年度托管报告。

A.2个月

B.一个季度

C.半年

D.一年

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第4题

商业银行从事代销业务,不得()。

A.代销产品存续期内,商业银行应当督促合作机构按照规定,及时、准确、完整地向客户披露代销产品投资运作情况、风险状况和对投资者权益或者投资收益有重大影响的风险事件等信息。

B.商业银行应当依法履行客户信息保密义务,防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的,应当事先以醒目方式征得客户书面同意或者通过电子方式确认,并要求合作机构履行客户信息保密义务。

C.由销售人员违规代替客户签署代销业务相关文件,或者代替客户进行代销产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销产品。

D.商业银行代销政府债券和实物贵金属,按照有关规定执行即可。

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第5题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业申请开立基本存款账户的,开户行应当采取()方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿

A.面对面

B.电话

C.视频

D.书面

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第6题

韩国游客朴君2020年7月1日在北京的离境退税商店王府井商场购买10套精装图书共支付9100元,8月1日,离境时,向北京机场的代理机构申请退税,不考虑手续费,但办理当天系统出现故障,以下说法中正确的是()。

A.代理机构可当场先行按规定计算应退增值税额,得出实退金额后直接以现金支付退税款728元

B.代理机构可当场先行按规定计算应退增值税额,得出实退金额后直接采取银行转账方式办理退税728元

C.代理机构可当场先行按规定计算应退增值税额,得出实退金额后待系统确认后再以银行转账方式办理退税1001元

D.代理机构可当场先行按规定计算应退增值税额,得出实退金额后待系统确认后再以银行转账方式办理退税728元

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第7题

根据规定银行申请成为退税代理机构需要满足的条件有()。

A.能够在离境口岸隔离区内具备办理退税业务的场所和相关设施

B.具备离境退税管理系统运行的条件

C.遵守税收法律法规规定,五年内未因发生税收违法行为受到行政、刑事处理

D.能够及时、准确地向主管税务机关报送相关信息

E.愿意先行垫付退税资金

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第8题

各级银行保险机构投诉处理工作的管理部门及责任人员发生变动时,不需要重新向其监管机构进行报送()
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第9题

()应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A.银行、非银行支付机构

B.银行、中国银联

C.中国工商银行

D.中国农业银行

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第10题

"《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定,采用邀请招标方式的,采购人或者采购代理机构应当通过以下方式产生符合资格条件的供应商名单,并从中随机抽取3家以上供应商向其发出投标邀请书()

A.发布资格预审公告征集

B.从采购人或者采购代理机构依法建立的供应商库中选取

C.从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中选取

D.采购人书面推荐

E.评审委员会书面推荐

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第11题

某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款,而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定,则该信贷经理()。

A.应服从领导的指示,按照分行行长的意思做

B.可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方

C.若受到该行长的巨大压力,可以向监管部门报告

D.应该适当的放宽贷款条件要求149

E.可以书面汇报请示有关领导

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