大额现金业务办理要求：营业网点要登记留存客户及随行人员法定身份证件，拍照相关人员影像，登记现金冠字号码，对现金来源进行询问并记录（）

A.柜台支持客户不足额预约，预约支取日时足额存款

B.大额取款预约登记交易仅可选择在本网点预约取款

C.系统不允许一般账户预约

D.取款预约登记交易可选择任意有现金业务的营业网点预约大额取款

A.给予警告至记大过处分

B.给予记过至开除处分

C.给予警告处分

D.给予记大过处分

A.客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

A.《货币真伪鉴定书》

B.《假币没收收据》

C.《假币收缴凭证》

法定代表人的身份证明文件或复印件。()

A.客户申请开立账户;

B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.为客户办理向境外汇款业务。

A．为新用户办理入网手续时，要严格落实用户身份证件核查责任，采取身份证芯片信息读取设备、联网核验等措施验证用户身份信息，现场拍摄和留存办理用户照片，并保证用户本人、有效身份证件、登记留存信息的一致性，禁止人工录入居民身份证信息B．禁止通过发展下级代理的方式拓展业务C．禁止网络违规售卡，杜绝一切不符合工业和信息化部要求、非授权网络售卡的违规行为D．新用户在办理入网手续时，必须要主动提醒客户仔细阅读再签订承诺书，且必须口头告知用户要严格遵守实名制制度，严禁将电话卡售卖、转借、转交、出租给他人使用，造成违法犯罪的，将追究其法律责任E．不能办理其他违反国家实名制要求的业务

A.20

B.50

C.100

D.200

A.5.100

B.20.100

C.20.50

D.5

A.营业网点

B.营业网点柜台

C.营业网点非现金区

D.营业网点现金区