按照公司反洗钱内控制度，对客户进行洗钱风险等级评分时，客户得分在（）的，应划分为高风险

A.宣导反洗钱法律法规和监管规定

B.宣导以保单实名制为基础，客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的三大反洗钱工作的具体要求和外勤反洗钱工作的具体任务

C.宣导公司制定的反洗钱内控制度

D.宣导洗钱大法好洗钱能暴富

A.《营运客户身份识别管理制度》半年

B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月

C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年

D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年

A.《营运客户身份识别管理制度》

B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》

C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》

D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》

E.《客户信息真实性管理办法》

A.内控制度

B.工作方案

C.工作计划

D.评估制度

A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷

B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后

C.客户身份识别、交易记录保存不到位

D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实

A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”

B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效

C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程

D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

A.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。

B.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策。

C.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况。

D.以上都是

A.洗钱风险状况

B.产品情况

C.市场变化

D.客户群体

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》

B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》

C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》

D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》