企业内部风险识别路径包括建立合规法规库、定期要求第三方机构审查、具体案例分析。（）

A.改进措施

B.奖惩方案

C.完成时间

D.实施部门

E.监管要求

A.制度体系完善、 制度

B.管理机制完备、 机构

C.合规管理制度、 制度

D.合规管理人员专业素养、 人员素质

A.不合规严重程度

B.风险发生概率

C.承受能力和控制范围

D.初步应对措施

E.风险应对成本

A.符合客户利益和风险承受能力

B.合规

C.审慎

D.科学

A.商业伙伴的内部合规管理调查

B.合作前的尽职调查

C.合同签订时要求商业伙伴合规条款

D.合同执行过程中对商业伙伴合规的持续关注和管控措施

E.合同结束后的项目审计

A.准备工作

B.引导分流

C.识别客户

D.提供服务

E.建立关系

A.合同内容、形式各项条款应符合国家法律、政策规定。

B.合同条款要完备、严密、准确。不应有模糊、容易近期歧义的内容。技术条款要符合国家、行业、企业标准、规程及规范。

C.合同附件要完备、严密、准确。

D.合同条款要符合国家财经法规，符合局财务规定。

E.合同支付条款要合法、合规、合理，账户信息要完备、准确;例如：合同价款支付方式中，存在预付款的，预付款比例不得大于财务规定内容。应预留质保金，有明确、清晰的支付约束条件等。