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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

代理办理()等特殊业务时，应对客户及代理人身份进行持续识别。

A.正常换折

B.损坏换折

C.口头挂失

D.销户

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发布时间：2023-02-03

更多“代理办理()等特殊业务时，应对客户及代理人身份进行持续识别。”相关的问题

第1题

客户申请查询个人银行存款账户交易明细时，应持（）办理。经办人员应对客户进行（）通过并验证账户支取方式无误后进行查询（）由他人代理办理查询业务

A.代理人有效身份证件

B.本人有效身份证件

C.身份识别

D.允许

E.不允许

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第2题

金融机构在办理转账服务和代理客户支付等业务时承担的职能是()。

A.信用中介

B.支付中介

C.创造信用工具

D.将货币收入转化为资本

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第3题

网点办理延伸服务时，经办网点应双人上门核实，核对客户和代理人的有效身份证件。客户应现场复述委托书内容及风险提示，以确认知晓并同意授权代理人代办，委托人及代理人须现场签字。网点核实人员应对核实过程全程录影，并将手持委托书的客户、代理人和网点核实人员拍照打印留存（客户本人正面及委托书正面清晰可辨）（）

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第4题

代理人与被代理人的监护关系已由公证处公证（或法院判决），代理人可持公证书（法院判决书）、代理人和被代理人的有效实名证件到网点办理业务，需按《特殊客户群体延伸服务内容操作指引》要求执行（）

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第5题

企业应当在首次办理跨境人民币业务时向其（）提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息，确认企业贸易收支主体资格。

A.中国人民银行当地分支机构

B.境内结算银行

C.境内代理银行

D.境外参加银行

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第6题

对于关注类客户办理国际运输项下海运费支付时（单笔30万元以上），客户为海运代理企业的，应要求其提供（）。

A.运输合同或协议

B.海运提单

C.外船运公司提供的发票

D.货物发票

E.报关单依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第7题

对公客户办理存款质押业务，提交远程授权，需要采集的影像是（）

A.存单（正面）

B.质物登记止付通知书

C.单位客户由代理人办理的，需采集授权书

D.代理办理的，采集法人及代理人身份证

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第8题

国寿代理人和转介客户到广发银行，可以享受哪此服务（）

A.专属停车位

B.专属窗口办理业务

C.理财经理全程陪同

D.支行专属休息区

E.星级客户及转介贵宾客户以上由支行长长陪同办理业务

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第10题

可直接确定为高风险客户的情形（）

A．利用虚假证件办理业务的客户，或在代理他人办理业务时使用虚假证件的客户B．客户涉及大额或可疑交易报告三次及以上C．投保人、被保险人及受益人，或者法定代表人、股东，或者保单实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地涉及中国人民银行和国家其他有权部门的反洗钱监控要求或监管提示，或其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控和制裁要求D．客户拒绝公司依法幵展客户尽职调查工作

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第11题

以下关于柜员管理的说法错误是（）

A.柜员不可以代理客户办理业务

B.柜员可以在签到的终端上办理自己的业务

C.柜员临时离岗签退，应将现金入箱上锁

D.柜员临时离岗签退，应将印、证、卡等入箱上锁

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