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[多选题]

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款、或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组强的汇款。

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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更多“S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,20…”相关的问题

第1题

以下哪些情况可计入本支行本年度个人代发代扣新增有效户业绩()

A.2018年有代发记录,2019年全年在我行无代发代扣记录,2020年代发金额5万元

B.2019年在某南分行某支行代发,在浦西分行无代发代扣记录,2020年在支行代发金额5万元

C.2019年在支行代扣1000元,无代发记录,2020年在同一支行代发金额5万元

D.2019年在支行代发一次500元,2020年在同一支行代发金额5万元

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第2题

A单位在我行某支行存入一笔1000万的单位定期存款,现至营业柜台申请换开定期存单用于在建行办理质押贷款。根据《广东华兴银行人民币单位定期存款管理办法》,以下营业柜台的操作错误的是()

A.对该笔单位定期存款进行止付并对单位定期存单进行确认

B.将转开的定期存单及复印件、单位开户证实书、定期存单确认书一起交付给建行

C.将转开的定期存单、定期存单确认书交付给建行

D.定期存单确认书应由营业网点的负责人签字并加盖业务公章

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第3题

三联药物治疗士兵消化性溃疡” 一文中,对2000~2006年在某卫生所采用三联药物治疗的38例消化性溃疡患者进行分析。内镜检测结果显示,痊愈13人,显效14人,进步7人,无效4人,有效率达89.5%。据此认为该三联疗法的疗效较好,且由于其价格适中,可在部队卫生所中推广。结论是否正确?如果不正确,请说明理由。
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第4题

法国零售大亨家乐福于()年在中国北京开设了第一家大型综合超市

A.1995

B.1996

C.1997

D.1998

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第5题

关于增强胃肠动力西药的严重心脏不良反应,西沙必利于2000年在美国撤市,多潘立酮混悬液于2018年被我国药品监督管理局注销()
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第6题

税务机关在调查税收违法案件时,可以查询涉案人员的储蓄存款,但必须经()批准。

A.县以上税务局(分局)局长

B.银行县、市支行以上负责人

C.设区的市税务局(分局)局长

D.开户银行负责人

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第7题

税务机关在调查税收违法案件时,可以查询涉案人员的储蓄存款,但必须经()批准。

A.县以上税务局(分局)局长

B.银行县、市支行以上负责人

C.设区的市税务局(分局)局长

D.开户银行负责人

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第8题

税务机关在调查税收违法案件时,可以查询涉案人员的储蓄存款,但必须经()批准。

A.县以上税务局(分局)局长

B.银行县、市支行以上负责人

C.设区的市税务局(分局)局长

D.开户银行负责人

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