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题目内容
（请给出正确答案）
A.人民币1万元或者外币等值1000美元; 人民币20万元以上或者外币等值2万美元
B.人民币1万元或者外币等值1000美元; 人民币10万元以上或者外币等值1万美元
C.人民币2万元或者外币等值2000美元; 人民币20万元以上或者外币等值2万美元
D.人民币2万元或者外币等值2000美元; 人民币10万元以上或者外币等值1万美元
答案
人民币2万元或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元
更多“根据反洗钱相关法律法规,营销员在销售单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的保险合同,保险费金额（）以上且以转账形式缴纳的保险合同时,应积极收集相关客户信息,履行客户身份识别义务”相关的问题
第1题
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
第3题
A.信息披露合规性风险
B.销售合规性风险
C.反洗钱合规性风险
D.投资合规性风险
第5题
A.向客户出示展业证
B.向客户明确说明保险合同中责任免除
C.为被保险人提供相关服务
D.为保险人销售保险产品及提供相关服务
第6题
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第8题
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
第10题
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
