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[单选题]

对于开具金额在人民币()(含)或以上的个人资产证明书,需要核查款项来源。对于不冻结款项的大额资产证明书需注意核实资产证明用途

A.100万元

B.200万元

C.500万元

D.1000万元

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更多“对于开具金额在人民币()(含)或以上的个人资产证明书,需要核查款项来源。对于不冻结款项的大额资产证明书需注意核实资产证明用途”相关的问题

第1题

对于单笔涉案金额在()(含)人民币以上或等值外币的案件及分行作为被告、被申请人、被执行人且单笔案件标的额在()(含)人民币以上或等值外币的案件,作为总行重点关注案件,各分行应每月上报案件的进展情况,总行根据案件情况予以指导

A.5000万元、500万元

B.4000万元、400万元

C.3000万元、300万元

D.2000万元、200万元

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第2题

对于交易金额()的“伪现金”交易,网点负责人或合规经理调查核实后,需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币(不含)以下

B.50万元人民币(含)以上

C.100万元人民币(含)以上

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第3题

对于交易金额()的“伪现金”交易,营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在我行预留的联系电话等方式,对双方“伪现金”交易背景、用途及目的信息进行调查核实,并在《调查表》中填写调查意见

A.50万元人民币(不含)以下

B.50万元人民币(含)以上

C.100万元人民币(含)以上

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第4题

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第5题

对于交易金额在()的“伪现金”交易,网点客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核,核实客户身份无误后办理相关业务,并将《调查表》作为记账凭证附件(若对应多笔交易,营业网点可将《调查表》复印后分别作为每笔交易的附件),纳入业务会计档案进行管理

A.50万元人民币(不含)以下

B.50万元人民币(含)以上

C.100万元人民币(含)以上

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第6题

手工开具()万元(含)人民币(或等值外币)以上的存款证明书,需要由区域运营总经理(含)及以上级别人员审批

A.50

B.100

C.200

D.500

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第7题

单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素,并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。(1

A.50万,20万

B.50万,50万

C.100万,50万

D.200万,50万

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第8题

(银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范)办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时,对于关注客户和预付资金超过合同金额_%的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内()

A.同一货物项下收支差额超过20%(含)

B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)

C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)

D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)

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第9题

对于发生的单笔金额折合人民币()以上的现金错款,分行应作为重要报告事项,逐笔说明有关情况(含对相关责任人的责任追究及后续处理情况等)。

《交通银行现金错款管理规定(2020年版)》交银办〔2020〕268号

A.1000元(不含)

B.10,000元(不含)

C.50,000元(不含)

D.5000元(含)

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第10题

办理单位或个人客户金额为人民币100万(含)以上的转账汇兑业务时,需要主管审核并签章()
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第11题

存在以下哪种情形之一的,属于重大、恶性案件()

A.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

B.涉案金额等值人民币五佰万元(含)以上的

C.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

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