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[单选题]

为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对居民身份证件进行联网核查

A.1

B.5

C.10

答案

A、1

发布时间：2023-11-20

更多“为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对居民身份证件…”相关的问题

第1题

一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。()

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第2题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。

A.5，5000

B.1，1000

C.2，2000

D.5，1000

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第3题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应落实识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等一系列身份核实措施

A.1000（含）元

B.5000（含）元

C.1万元（含）元

D.5万（含）元

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第4题

金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供__、__、__等一次性金融服务且交易金额达到规定金额以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.现金支取

D.票据兑付

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第5题

开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.支票兑付

D.票据兑付

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第6题

商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()

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第7题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（），应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对、登记客户身份基本信息

A.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的

D.人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第8题

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人1，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第9题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第10题

各级机构应在以开立账户、建立特定业务关系，或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务，交易金额单笔（）以上的，应当识别客户身份，采取核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像

A.人民币5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）

B.人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）

C.人民币5万元（不含）以上或者外币等值5000美元（不含）

D.人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）

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第11题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上　　

B.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上　　

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上　　

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上　　

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